四川创普投资股份有限公司

召开2020年年度股东大会的通知

        根据四川创普投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司决定于2021年5月 19日召开公司2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间：2021年5月19日上午10点

     （三）会议召开地点：成都市金牛区振兴路99号兴普中心A座15楼公司会议室。

     （四）股权登记日：2021年5月14日

     （五）会议的召开方式：会议采用现场投票方式

      （六）出席对象：

                 1、截止2021年5月14日持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。

                 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

                 3、本公司聘请的律师。

二、本次会议的议案如下：

      （一）审议《2020年度董事会工作报告》的议案；

      （二）审议《2020年度监事会工作报告》的议案；

      （三）审议《2020年度报告》的议案

      （四）审议《2020年度利润分配方案》的议案；

三、会议登记方法

      （一）法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

      （二）自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续；

      （三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续；

      （四）异地股东可用信函、电话和传真方式登记。

四、会议咨询

       联系人：陈女士

       联系电话：028-86392033

                                                                                                                  四川创普投资股份有限公司董事会

                                                                                                                              2021年 4月29日