四川创普投资股份有限公司

召开2023年年度股东大会的通知

      根据四川创普投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司决定于2024年4月30日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：2024年4月30日上午10点

  （三）会议召开地点：成都市金牛区振兴路99号兴普中心B座15楼公司会议室。

  （四）会议的召开方式：会议采用现场投票方式

  （五）出席对象：

  1、截止2024年4月30日上午10点持有本公司股份的全体股东。股东可以自行或以书面形式委托代理人出席会议。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

二、本次会议的议案如下：

  （一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案；

  （二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案；

  （三）审议《2023年度报告》的议案

  （四）审议《2023年度利润分配方案》的议案；  

三、会议登记方法

  （一）法人股股东持营业执照复印件、股份证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （二）自然人股东持本人身份证、股份证明办理登记手续；

  （三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股份证明办理登记手续；

  （四）异地股东可用信函、电话和传真方式登记。

四、会议咨询

   联系人：陈女士

    联系电话：028-86392033

                                                                                          四川创普投资股份有限公司董事会

                                                                                                   2024年 4月10日